陕西发布打击电信网络诈骗犯罪典型案件

1月21日，陕西省公安厅召开全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，通报全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪工作情况。

据陕西省公安厅副厅长杨尚伟介绍，全省公安机关和公安民警秉持人民利益至上的理念，忠实履行守护三秦大地安宁的神圣职责，坚持对各类刑事犯罪保持严打高压态势，特别是针对电信网络诈骗犯罪案件高发现状，省公安厅充分发挥省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室职能作用，集中打击多发性类案，全面加强预警防范，全力压实主体责任，重拳整治黑灰产业，打击治理工作成效显著。2020年破获电信网络诈骗案件8055起，同比上升24.3%；抓获犯罪嫌疑人11957人，同比上升266.2%。会同人民银行西安分行、省市场监督管理局、通信管理局及三大通信运营商等联席会议成员，排查涉诈银行风险账户8.86万个、列异企业、商户40余万户，封停涉诈电话号码34.6万余个，封堵诈骗网址、域名9万余个。查处涉诈“两卡”犯罪嫌疑人4460人，打掉“两卡”贩卖团伙230个，收缴手机卡5.7万张、银行卡3960张。打击治理工作受到国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议的通报表扬。

闻警即动，迎头痛击涉疫电诈犯罪。2020年2月份“新冠”疫情暴发之后，防疫物资一度告急，旅客运输也受到很大影响。一些犯罪分子窥探到这一动向，伺机作案，虚假售卖防疫物资和车票机票退改签等涉疫情电信网络诈骗案件一时大增。全省各级公安机关闻警即动，及时将打击锋芒对准此类犯罪，快侦快破现发案件，共破获涉疫情电信网络诈骗案件165起，抓获犯罪嫌疑人185人，带破外省区市案件358起。2月11日，西安市公安局经开分局开元路派出所接到受害人报案称：其在网上购买口罩被骗200余万元。接警后，省、市、区三级公安机关立即成立专案组，迅速确定犯罪嫌疑人，于2月15日在内蒙古公安机关的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获。

突出重点，全力开展破案攻坚行动。针对电信网络诈骗犯罪日益严峻的形势，各级公安机关以空前的决心和力度，强力推进打击电信网络诈骗犯罪专项行动。突出打击网络贷款、网络刷单、杀猪盘、冒充客服等4种类型的电信网络诈骗高发犯罪，着力在部推线索快速打、研判窝点集群打、大要案件精准打、境外窝点打回流上下功夫、出重拳。对于现发案件，做到每案必研判、每案必侦办，积极开展“抓金主、挖幕后、打回流”工作。对于涉案金额50万元以上的案件和部省督办的重大案件，由市级公安机关成立打击工作专班进行专案侦办，省公安厅跟进督导指导。同时，积极推进市、县（区）级反诈中心（专业队）实体化、实战化建设。截至目前，全省年发案200起以上的县区已全部完成建设任务，并初步形成战斗力，为更好地打击治理电信网络诈骗犯罪奠定了坚实基础。

强化治理，坚决斩断黑灰产业链条。为纵深推进防范打击整治工作不断取得成效，省联席办会同有关部门统筹资源力量，强化源头治理，采取超常措施，深入开展以打击、整治非法开办（买卖、租用）电话卡、银行卡和银行对公帐户从事电诈活动为主要内容的“断卡”行动，严厉打击涉电信网络诈骗黑灰产犯罪。联合省通信管理局建立了涉案电话处置工作机制，明确注册开卡、实名认证及涉案电话封堵、关停、投诉处理等工作规范；联合市场监督管理局、人民银行西安分行、通信管理局建立了联动工作机制，对涉“两卡”问题线索比较突出的县区及商业银行和通讯运营商网点下发整改通报，并会同人民银行、通信管理局约谈相关负责人，督导限期整改，对相关单位的主要领导进行问责。西安、渭南、宝鸡、汉中等市制定了防范治理电信网络诈骗黑灰产违法犯罪工作机制，明确了公安、银行、市场监管、通信等部门打击黑灰产联动工作职责；安康市建立了“黑灰产”行业治理“六项机制”，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，提高监管精准性；咸阳市下发了《关于在申办对公账户流程中开展书面告知的通知》，让群众知晓非法开办买卖银行账户法律后果与危害。“断卡”行动对遏制电信网络诈骗犯罪起到了釜底抽薪的作用。

构建体系，大力开展预警防范宣传。省公安厅在全省开通96110反诈预警专号，制定和完善了《电信网络诈骗预警劝阻工作规范》《电信网络诈骗止付冻结查询返还工作规范》《县（区）反诈中心建设指导意见》等一系列工作规范，并配套建立了报警人、110、反诈中心三方通话机制，全面提升防范工作效能。2020年向各地发送预警信息60.57万人次，劝阻疑似被骗群众58.39万人次，直接避免经济损失 1.44亿元。全省止付涉案资金48.11亿元、冻结12.65亿元。省公安厅结合“百万警进千万家”活动，联合人民银行西安分行、陕西银联、互联网公司开展了“防骗在微处、陕西在行动”“你我同行、反诈同心”有奖答题，以及“警企合作、携手反诈”等一系列反诈宣传活动。同时，指导各地积极构建省、市（区）、县（市、区）、镇（街道办）、村（社区）上下联动、一体运转的常态化宣传工作体系，形成覆盖全社会的宣传格局，大力开展多种形式的预防宣传工作，营造全民反诈的良好氛围。

同时，孙剑、高宽宁、杨尚伟就高发的五种电信网络诈骗案件类型的诈骗手法、断卡行动断的是哪些卡，涉及两卡犯罪要承担的法律后果、群众应该如何防范电信网络诈骗等问题做了介绍。（董卫新）