虚假诉讼多发的民间借贷案件连年出现负增长

10月28日，浙江省高级人民法院召开新闻发布会，通报近年来全省法院防范和打击虚假诉讼工作情况，并发布第一批典型案例。2019年1月至今年9月底，全省法院共查处虚假诉讼案件6205件，其中刑事处罚1067件；虚假诉讼多发的民间借贷领域案件由2018年之前的连续多年两位数增长变为负增长，2018年至2020年分别同比下降5.5%、29.5%、23.2%，虚假诉讼多发态势得到有力遏制，人民群众获得感不断加强，司法公信力持续提升。

加强组织领导，压紧压实防范和打击虚假诉讼工作责任

今年，全国开展政法队伍教育整顿，把打击虚假诉讼作为整治顽瘴痼疾的重要任务之一。

浙江高院一直高度重视防范打击虚假诉讼，自2018年以来，已连续四年在全省部署开展“防范和打击虚假诉讼专项行动”，将防范打击虚假诉讼纳入“一把手”工程，将打击虚假诉讼与扫黑除恶专项斗争中治理“套路贷”行动紧密结合，形成了“民事制裁靠前、刑事打击断后，突出精准打击、加强源头治理”的打“假”治“套”总思路。

据了解，近三年来宁波、绍兴地区通过梳理全市虚增债务频发的民间借贷案件，并经分析整理，最终分别认定职业放贷人369人、183人。针对虚假诉讼行为隐蔽性高、发现难的问题，绍兴两级法院还依托信息技术，对可能涉嫌虚假诉讼行为的案件进行关联案件检索，通过大数据研判发现虚假诉讼行为线索。

全省法院坚持对虚假诉讼“立案审查从严、拘留罚款从严、刑事追责从严”的基本原则，对涉嫌虚假诉讼的案件适用最严打击措施，在法定处罚幅度内依法从严适用罚款、拘留等妨碍民事诉讼强制措施。对于未能以虚假诉讼追究刑事责任的案件，积极审查是否符合伪造证据、妨害作证罪等其他犯罪行为特征，一经查实，一律移送公安机关。据统计，2019年1月至今年9月，全省法院以涉嫌虚假诉讼罪移送公安机关2005件，对当事人处以罚款860件、拘留134件，以虚假诉讼罪定罪处罚248件，以诈骗罪定罪处罚603件，以其他刑事罪名定罪处罚184件，处以其他措施110件。

强化内外联动，形成全链条打击虚假诉讼工作格局

近年来，虚假诉讼高发于民间借贷纠纷、财产纠纷、买卖合同纠纷、劳动争议纠纷等领域。为加大对案件量大的地区法院和虚假诉讼高发的案件类型、群体性、系列性案件的甄别和打击力度，浙江高院建立起从虚假诉讼的甄别预警、线索归口移送、民事制裁到刑事处罚、挂牌督办、责任追究的一整套工作流程。

全省三级法院普遍成立虚假诉讼甄别小组。在立案环节，强化当事人涉诉涉执情况的关联检索，从案件入口提升甄别能力。在审理过程中，对涉嫌虚假诉讼的案件，推广适用金华金东等地法院总结的“打击虚假诉讼七查法”，即主动审查、到庭询查、类案清查、串案并查、穿透审查、威慑核查、倒推倒查，切实加大依职权调查的主动审查力度。乐清法院通过制定“打击虚假诉讼职责清单”，细化部门职能，将各节点的目标要求均以条目式列明，加强立案、审判、执行各阶段衔接，细化任务到个案、落实责任到个人。金华市金东区法院紧盯民间借贷、破产等虚假诉讼高发多发领域，组织37名员额法官及法官助理对排查出的1040件敏感案件“一案一剖析”，发现线索41人254条。

为加强防范打击合力，浙江高院2019年以来联合省公安厅、省检察院等先后出台《关于办理虚假诉讼刑事案件有关问题的解答》《关于依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要》等规范性文件，加大刑事惩戒力度和精准度，有力遏制民间借贷领域虚假诉讼、“套路贷”等行为的高发态势。

为加大惩戒力度，浙江高院在全国省级层面首创建立虚假诉讼失信人名单制度，将查实的虚假诉讼失信人信息在“信用中国（浙江）”上公布，并将虚假诉讼失信人信息纳入“五类主体公共信用评价指引”名录，对当事人诚信度进行分类评估、量化评价，加强与金融监管机构、金融企业、行业协会等的沟通衔接，对虚假诉讼行为人进行全方位信用惩戒。宁波法院推出“诚信诉讼码”，采用当事人（含企业）一人一码制，建立诚信诉讼黑黄名单，通过信用码色随案自动提示当事人司法征信等级。2019年以来，已发布四批黑黄名单，其中黑名单252人、13家企业，黄名单410人、11家企业，并将黑黄名单报送信用建设部门，给予3-5年的信用惩戒期。三门法院对纳入虚假诉讼失信人名单的人员，采取不予减免诉讼费等惩戒措施，有效增强了对虚假诉讼的社会威慑力。

坚持数智赋能，全面提升虚假诉讼智能监管水平

发布会上，省高院审判委员会委员、审判管理处处长陈增宝介绍了“虚假诉讼风险防控”智能监管系统。这是“浙江全域数字法院”改革和案件质量管控体系建设重点项目，是浙江法院大力推进虚假诉讼智能识别、智能监管标准化建设，完善关联案件检索机制，充分运用大数据、信息化手段挖掘线索，深入研发虚假诉讼智能识别监管模块，切实破解虚假诉讼“发现难”的最新数字化成果。

在全省法院统一的办案办公平台中，系统可对高频诉讼主体集中立案的案件，加强自动预警。目前已在宁波中院、绍兴中院、嵊州法院、三门法院等地进行试点，尝试通过智能识别、关联案件等技术手段对虚假诉讼风险进行全面评估、分级评定、分类处置，从而实现精密防控虚假诉讼的目标效果，下一步将在全省推广。

随着打击力度的日渐加大，虚假诉讼表象愈加复杂化、多元化。全省法院将继续加强案件质量建设，持续深化防范打击虚假诉讼专项行动，压实压紧法官责任，进一步加强虚假诉讼智能识别项目的研发，推进社会诚信体系建设，为全力打造高质量发展建设共同富裕示范区营造良好的法治环境。