新疆莎车警方侦破一起“跑分”洗钱案

□ 本报记者 潘从武

□ 本报通讯员 王筱玮 周涛

记者从新疆维吾尔自治区莎车县公安局获悉，该局近日成功侦破一起“跑分”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额高达2.71亿元。12月2日，该案已正式移送检察机关。

7月6日，莎车县公安局收到中国人民银行喀什地区中心支行提供的协查线索，信息显示，莎车县居民岳某等人名下银行卡在进行巨额转账，金额高达7000万元。这条线索引起该局反诈中心高度关注，办案民警第一时间找岳某了解情况，但其一直闪烁其词。

通过初步判断，警方怀疑岳某等人非法持有他人银行卡。7月11日，包括岳某在内的6名涉案人员被传唤至莎车县公安局反诈中心。经询问，办案民警先前的推断得以证实。其后，警方在6人的住处发现大量他人的电话卡、银行卡，和一台正在运行的笔记本电脑。电脑上登录着一款境外聊天软件，名为“明哥”“飞哥”“黄毛”的3人，正在通过该软件下发转账任务，每项任务下都包含多笔资金进出。

据警方初步调查，在这些非法持有的银行卡上，有7000万余元的资金流水，明显与6人的收入不符。7月26日，警方将6人刑事拘留。

警方讯问后发现，涉案嫌疑人多因“游戏充值”“赚快钱”“客服招聘”等原因被诱骗控制，将自己的银行卡、手机微信交给他人，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪行为转账洗钱。“入局”后，他们又用同样的方式收购他人银行卡，这些人被称为“卡农”。

岳某便是这批“卡农”的管理员，在莎车县劳务市场、网吧等场所，他以招聘兼职为名，诱骗务工人员及无业人员开办银行卡，每办一张银行卡就能获取500元的酬劳。民警顺藤摸瓜，查到岳某的上线，锁定了“明哥”“飞哥”“黄毛”3名贵州籍涉案人员。喀什地区、莎车县两级公安机关迅速组织警力成立专案组，奔赴贵州实施抓捕。

8月27日，以“明哥”王某为首的3人被顺利押解回莎车县。在讯问取证中，警方又有了新的发现，这3名嫌疑人还有上线安某，于是迅速追踪，发现安某已流窜至广东省。莎车警方又赶往广东省中山市，将嫌疑人安某抓获。9月11日，安某被押解回莎车县。

随着安某到案，10名犯罪嫌疑人全部落网。一个以安某为首，专门帮助境外电信网络诈骗、网络赌博团伙洗钱的犯罪团伙全部浮出水面。

原来，安某与王某等3人是同学关系。偶然间，安某通过他人介绍知道了境外某赌博平台的存在，该平台聚集着来自全国各地的“游戏玩家”，“玩家”充值，平台幕后操纵者通过招募“管理员”“卡农”等人，将非法获取的资金转到收购的银行卡上，完成“跑分”。

此案中，安某便是通过与境外赌博平台操纵者联系，获取洗钱“跑分”资源，随后发展王某等3人成为自己的下线，再由王某组织岳某等6人招募“卡农”，逐级抽成分赃。

据统计，该案洗钱过账流水高达2.71亿元。因真正的幕后黑手——与安某联系的赌博平台操纵者IP显示在境外，此案警方还在进一步调查中。