陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联合召开新闻发布会

9月25日，陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联合召开新闻发布会，向社会介绍近年来全省打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况。省高院党组成员、副院长赵合理，人民银行陕西省分行党委委员、副行长王钢出席发布会，介绍了五年来全省法院审理洗钱犯罪案件的基本情况、案件特点和经验做法，以及人民银行陕西省分行牵头推动反洗钱工作的重要举措和主要成果。省高院刑事审判第二庭庭长王宏涛发布了5起陕西省法院审理的洗钱犯罪典型案件。

赵合理副院长介绍，打击治理洗钱犯罪事关国家总体安全和社会经济秩序。全省各级法院始终坚持法定标准、法定程序，严格依法办案，五年来全省各级法院一审审结洗钱犯罪案79件86人，涉案金额13.72亿余元。这些案件反映出我省洗钱犯罪手段多样化、犯罪活动链条化、上游犯罪类型相对集中、犯罪金额不断增加等特征和趋势。全省各级法院持续深化思想认识、加强组织领导，不断提升司法能力、确保审判质效，坚持打防并重、延伸司法职能。下一步，全省法院将聚焦打击重点，坚持精准打击、从严惩处的司法方针，全方位、全链条打击洗钱犯罪，持续加大追赃挽损力度。进一步强化制度建设，优化工作机制，提高审判质效、锻造过硬队伍，全力推动打击治理洗钱犯罪工作向纵深发展。进一步强化源头治理，拓宽协同作战，做实普法宣教，切实从源头上预防和减少洗钱犯罪。全力维护人民群众财产安全，有效防范化解金融风险，有力维护金融安全和社会稳定。

王钢副行长介绍，人民银行陕西省分行牵头陕西省反洗钱工作联席会议各成员单位，紧密协作，多措并举，持续完善体制机制建设，召集联席会议，制定实施方案，压实工作职责，开展专业培训，提升工作能力；不断深化跨部门协作，为洗钱犯罪案件的办理提供专业支持，配合反洗钱调查，追踪涉案资金来源和去向，深挖洗钱犯罪线索，开展可疑交易监测分析，发布洗钱风险提示，撰写洗钱类型分析报告；有力深化源头治理，践行“风险成本”监管理念，加强对金融机构的监督指导，推进特定非金融机构监管和受益所有人信息备案；全力营造浓厚宣传氛围，开展进校园、进乡村等主题宣传活动，立足重要时间节点，通过线上线下“一体推进”，调动传统媒体和新媒体融合发力，不断增强社会公众的反洗钱意识。下一步，人民银行陕西省分行将充分发挥陕西省反洗钱工作联席会议牵头单位的职能作用，有效落实系统治理、综合治理和源头治理要求，持续健全区域洗钱犯罪风险防控体系，进一步提升打击治理洗钱违法犯罪工作成效，努力开创陕西反洗钱工作新局面，积极维护经济金融秩序和社会公共利益。

（陕西省高级人民法院供稿）

（责编：张若涵）