四川省崇州市人民法院审结一起涉黄金诈骗关联犯罪案件

近日，崇州市人民法院审结一起涉黄金诈骗的关联犯罪案件，两名参与赃物转移的被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法判刑。

2024年8月，被害人惠某某收到一份陌生快递，内附标榜“国家扶贫”的文件及二维码。扫码添加“客服”后，对方以申领高额补贴为由，诱导其下载某APP，并谎称“购买黄金邮寄至指定地点即可激活补贴”。曾有网络投资亏损经历的惠某某，对“国家扶贫补贴”的说法深信不疑，当即花费3.8万元购买60克黄金寄出。

在被告知可提现368万元的“喜讯”后，惠某某的提现操作却屡屡受阻。“客服”以“操作失误”“银行卡信息错误”等借口不断搪塞，诱骗其反复购金寄递。直至对方发来伪造的“北京市公安局涉黑通报单”，称其购金行为涉嫌违法，惠某某才幡然醒悟，此时其累计被骗金额已高达59万元。

类似的骗局在当年10月再度上演。被害人林某某被拉入一个黄金回收微信群，群内频繁推送的“高额收益截图”让他动了心。在“每克高于市场价30元回收”的诱惑下，林某某花费18.7万元购入290克金条并按要求寄出。幸运的是，这批黄金在物流途中被公安机关及时拦截，避免了财产损失。

崇州市人民法院审理查明，被告人袁某、白某某虽未直接实施诈骗，却在犯罪链条中扮演了关键角色。二人受上游诈骗分子指使，专门负责收取被害人寄来的黄金包裹，随后将黄金变现并兑换成虚拟货币转移给上游分子，从中牟取非法利益。

“二人的行为看似是‘跑腿代收’，实则为诈骗犯罪转移、隐匿赃物，已成为诈骗得逞不可或缺的一环。”承办法官表示，袁某、白某某明知涉案黄金系犯罪所得仍协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院结合二人犯罪事实、危害后果及在共同犯罪中的作用，依法作出了相应刑罚判决。

值得注意的是，近期，诈骗分子借机翻新作案手段，除伪造国家公文、诱骗下载非法软件外，还借助虚拟货币交易隐匿赃款流向，形成“诈骗－收赃－变现－转移”的完整犯罪闭环，迷惑性显著增强。

针对案件暴露出的风险点，法官提醒公众警惕三类涉黄金的违法犯罪陷阱：一是“高薪代取”陷阱，陌生人以“日结高薪”“轻松取件”为由要求代收黄金等贵重物品，此类“跑腿”多为赃物流转环节；二是“验金套现”陷阱，要求对代收黄金检验变卖后转款或兑换虚拟货币，本质是帮助“洗白”赃物；三是“虚拟货币转换”陷阱，将资金兑换为U币、比特币等转移，此类行为已涉嫌洗钱相关犯罪。

（崇州市人民法院供稿）

（责编：张若涵）